国行严打金钱游戏 对付发起人和下线
信息来自：星洲日报 · 作者： · 日期：31-08-2017
2017-05-04
（吉隆坡4日讯）国行今日发文告声明，国家银行扩大责任追究对象，对付所有金钱游戏与金融诈骗，国行将毫不手软严打投资计划的发起人与参与者，换言之，拉拢亲友参与金钱游戏当下线，全都会被对付。
国家银行在文告中指出，总检察署与全国反洗黑钱委员会将联合执法。国行可以援引4部法律来对付所有金钱游戏的发起人与投机者，包括刑事法典、2016年利息计划法令、1993年直销与反金字塔计划法令、及2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令。
在相关法令下，国行强调不仅是各金钱游戏的发起人，所有参与的投机者也会被对付。
国行也提醒人民，不要轻易相信高回酬的非法集资计划及金钱游戏，尤其当这些非法金钱游戏“承诺”向投机者开出“太过不真实”的回酬利息。
“公众在做出任何投资前，可先浏灠国行网页的警戒名单，查实相关公司是否被国行列入警戒名单内，包括是否被列为非法公司，以及触犯了国行相关的法律与条例。”
国行指出，除了对付涉及金钱游戏的发起人与投机公众，国内各大金融机构与货币业务服务提供者也已提高警惕，追查金钱游戏等诈骗者所使用的账户。
他们也受到国行指示，加强监视可疑户口的交易纪录，以免各大金融机构成为非法金钱游戏洗黑钱的渠道。
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