2021年05月06日

独家专访:许骏业

（吉隆坡2日讯）武吉安曼商业罪案调查部反洗黑钱小组，在2019年扣押超过12亿2500万令吉物品，绝大部份充公物品与一马发展公司案件有关。

武吉安曼商业罪案调查部总监拿督再努丁接受《东方日报》专访时指出，反洗黑钱小组专门调查与洗黑钱活动有关的案件，如一马发展公司舞弊案，他们负责冻结及扣押与案件有关的资产及物品，并针对这些物品逐一调查，确保它们不是通过非法途径购买而来。

他说，警方在2019年共扣押12亿2500万令吉资产及物品，比起去年的1亿4400万令吉，或2018年的3亿8600万令吉资产高出许多。

“警方在2019年所扣押的物品当中，以一马发展公司案件的物品占绝大多数，惟该案件目前还在审理中，因此无法发表更多谈话。”

此外，再努丁表示，我国有超过16个机构，如国家银行、移民局或反贪污委员会，有属于自己的反洗黑钱小组，并赋予权力使用反洗黑钱法令冻结和扣押不法分子的资产，再进行调查工作。

他说，警方早年调查商业罪犯时困难重重，只能冻结嫌犯一些相关物品助查案件，直到2001年政府通过反洗黑钱与反恐融资法令，该法令在隔年生效，为此警方特成立该小组负责冻结及充公犯罪集团资产。

“在法令支持下，反洗黑钱小组可以先冻结嫌犯名下资产与物品3个月时间，冻结期限结束后，警方会再扣押相关物品9个月时间，如果嫌犯无法向警方出示合理购买证明，那么这些物品就会被充公拍卖，所得款项归国库所有。”

再努丁表示，警方反洗黑钱小组尽管是国内最大，专门调查洗黑钱活动的部门，并且拥有超过100名的警官及警员执勤，但由于国内涉及洗黑钱的案件太多，因此无法一一开档调查。

他透露，每一宗案件的调查工作需要人力物力，且需要时间来搜集证据，因此该部门只能选择一些数额较大，或在坊间引起热议的案件展开调查。

“该部门能配合其他部门如刑事调查组，调查那些怀疑涉及洗黑钱活动的案件，唯独毒品案件交回给肃毒组调查，因为调查毒品案的法律条文，也有冻结犯罪团伙资产的权力。”