渣打欲付巨额罚金了结洗钱风波
信息来自:2012年08月14日 08:47:55 中国证券报 · 作者:( 编辑:王悦威 ) · 日期:14-08-2012

   据报道,英国渣打银行已经准备支付高达7亿-10亿美元的罚金,就被指控为伊朗洗钱一事与美国监管机构达成和解。但是渣打要求,美国监管机构必须收回之前公开发表的部分不被渣打认可的指控。

    据报道,在上周末进行的谈判中,渣打银行表示,将聘请独立监察机构介入调查,确保渣打遵守美国反洗钱的相关条例。渣打同时强调,已经准备向纽约州金融局以及其他监管机构支付罚金,以早日结束这场风波,但部分指控确实与事实存在较大不符,渣打实在无法接受,希望有关机构能够收回相关指控。渣打希望监管机构在调查过程中应多与渣打进行沟通,不要单方面发布措辞严厉的报告。

    分析人士认为,尽管渣打集团并没有官方表态说明将以何种方式解决这场洗钱风波,但此前渣打宣称将起诉纽约州金融局的可能性并不大。因为监管机构掌握了大量渣打银行交易的细节,其中不排除有未被披露的违法行为,一旦双方对簿公堂,监管机构继续揭露,将使洗钱风波雪上加霜。尽管渣打银行可能将付出高达7亿-10亿美元的罚金,但考虑到该行的长期利益,和解对其是上佳的选择。

    另据报道,渣打银行首席执行官彼得·桑兹已经准备飞往纽约会见纽约州金融局局长本杰明·罗斯基,但纽约州金融局还未决定是否召唤彼得·桑兹出席8月15日举行的听证会。

    13日,渣打(02888.HK)在香港市场挂牌的股票价格上涨0.18%至每股163.9港元,盘中最高涨幅达2.44%。(实习记者 张枕河)

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